【免费crm系统】 美国退出伊朗核协议,中企如何应对即将恢复的制裁?

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【免费crm系统】 美国退出伊朗核协议,中企如何应对即将恢复的制裁?

来源:免费crm系统

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本文来源微信公众号:走出去智库CGGT(IDcggthinktank),CRM系统授权转载。

尽管遭到国际社会的反对,美国总统特朗普依然宣布退出伊核协议,并重启在协议下被豁免的对伊朗的制裁。特朗普退出伊核协议,固然有其政治目的,这一举措也是在其“美国优先”政策的驱动下做出的。但随着美国退出这一协议,并恢复对伊朗制裁,这些制裁措施将影响诸多从事与伊朗有关的交易和活动的实体。翼发云crm系统提高销售业绩80%以上。

由于中国是伊朗最大的贸易伙伴,同时,伊朗能源市场以及基础建设市场的巨大潜力吸引了为数不少的中国投资者,因而美国退出伊核协议后,中国企业需警惕由此而带来的制裁风险。

本文作者美国高盖茨律师事务所的合伙人范多凌律师对美国即将恢复的相关制裁内容做了具体分析,并为中国企业如何应对提出了非常有价值的实操建议,供各位读者参考阅读。翼发云移动crm系统居世界前列。

要点

1、美国政府的这项决定将大大影响外国/非美国国家以及美国主体实际控制的非美国实体,导致这些主体在之后的90180天的新制裁执行日期间,陆续失去在OFAC以下的一系列之前允许其与伊朗交易的一系列豁免和特殊许可通道。

2、美国政府有权酌情采取一系列措施:从相对有限的限制措施(如禁止受到制裁的实体免受美国政府承包和进出口银行融资),到严格的封锁型制裁比如禁止在美国金融部门交易。

3、并不是所有与伊朗有关的项目都必须被判死刑。尤其对于海外布局已经比较大的企业,应该有针对性地对全体员工贯彻与国际合规相关的意识。

正文

201858日,特朗普总统正式宣布美国将停止参与伊朗核协议,也称为联合综合行动计划(“JCPOA”)。根据当天签署的美国总统备忘录,美国财政部外国资产管理局(“OFAC”)发布了一份声明,解释了这一决定对美国针对伊朗制裁的以往一系列政策的影响。总体而言,美国针对伊朗的制裁将恢复采用JCPOA之前更加苛刻的措施。

美国政府的这项决定将大大影响外国/非美国国家以及美国主体实际控制的非美国实体,导致这些主体在之后的90180天的新制裁执行日期间,陆续失去在OFAC以下的一系列之前允许其与伊朗交易的一系列豁免和特殊许可通道。

美国律所在制裁方面向来保守,也就是说,美国律师不能参与投资伊朗项目的股权收购或者融资协议的谈判,但是美国的政法体制意味着有前美国政府经验的律师能够为全球客户提供美国立法合规方面得天独厚的的对应策略的服务。

高盖茨的全球合规以及政策法规小组会随时跟踪各类制裁决策,在本文中,我们将对美国决定停止参与JCPOA的影响进行初步分析。

对伊朗制裁重新实施的过程

据华尔街日报报道,美国将恢复几乎所有有效的对于伊朗的制裁措施,至于具体的措施,在接下来的90180天的时间内,制裁重新实施的过程将于今年114日前完成。为了促进这一过程,美国财政部的OFAC将发布一般性授权,允许在有关时间内撤销即将被禁止或可制裁的活动所需的活动。这些授权可能会涵盖58日之前已经到位的合同和协议,但不会授权签订新的合同或协议。

基于制裁合规的复杂性,从事与伊朗有关的交易和活动的实体应认真研究美国退出JCPOA的潜在影响,以确定某些已投资项目或者准备投资项目是否会被禁止或可能使其面临“额外制裁”(具体分析见下文)的风险。预计OFAC将提供额外的指导以及一般性授权,以解决现在将被禁止或可制裁的交易的风险。

额外制裁内容

美国将重新授权对与伊朗有关的其他活动实施额外的制裁。在签署JCPOA之后,美国曾经大范围限制了可能导致额外制裁的伊朗相关活动的范围。但是今后,即使这些交易不涉及美国,美国人或美国的货物,技术或服务,额外制裁也可以由美国政府酌情对非美国人实施某些与伊朗有关的交易实施的制裁。

总体而言,美国政府有权酌情采取一系列措施:从相对有限的限制措施(如禁止受到制裁的实体免受美国政府承包和进出口银行融资),到严格的封锁型制裁比如禁止在美国金融部门交易。

目前对于伊朗的额外制裁将在90天或180天的暂停执行期后恢复如下:

1、在90天后(即201886日以后),对涉及以下领域的交易可实施额外制裁,包括相关服务:

● 伊朗政府购买或收购美元钞票;

●伊朗黄金或贵金属交易;

●向伊朗直接或间接销售,供应或转移石墨,原材料或半成品金属(如铝和钢铁,煤炭)以及用于集成工业过程的软件;

●与购买或出售伊朗里亚尔有关的重大交易,或维持伊朗境内以伊朗领土为名的重要资金或账户;

●购买,认购或促成发行伊朗主权债务;

●伊朗汽车业。

2、在180天后(即2018114日以后),对涉及以下领域的交易可实施额外制裁,包括相关服务:

●伊朗港口运营商以及包括伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL),伊朗南航运公司或其附属公司在内的船运和造船部门;

●与伊朗国家石油公司(“NIOC”),Naftiran国际贸易公司(“NICO”)和伊朗国家油轮公司(“NITC”)等石油相关的交易包括购买石油,石油产品或来自伊朗的石化产品;

●外国金融机构根据2012年国防授权法案第1245条与伊朗中央银行和指定的伊朗金融机构进行的交易;

●为伊朗中央银行和伊朗金融机构提供在2010年全面伊朗制裁和剥离法案第104c)下定义的专门的金融信息服务;

●提供包销服务,保险或再保险;

●与伊朗有关的能源和自然资源项目(定义广泛)。

主要制裁内容

虽然美国在加入JCPOA之后并没有解除对“美国人”实施的“主要”制裁,但是为了减少制裁的影响,美国有关政府部门颁布了若干一般授权和有利的许可政策,现在也将被废除,具体如下:

经过90天的停业期后(即201886日以后),OFAC将撤销以下与JCPOA有关的授权:

 OFAC根据伊朗商业客机及相关零件和服务出口或再出口活动许可政策声明(“商用飞机许可证政策”)(OFAC颁发的所有特定许可证将继续考虑与飞行安全相关的许可申请);

●一般许可证“I”,允许根据商用飞机许可证政策谈判符合授权条件的或有合同;

●“伊朗交易与制裁条例”(“ITSR”),31 C.F.R.560部分允许将某些伊朗来源的地毯和食品和相关金融交易进口到美国。

另外,一般许可证H也将被全部撤销。一般许可证H曾经允许美国人“拥有或控制”非美国实体(例如美国公司在美国境外合法设立和设立的子公司)在某些限制下从事与伊朗有关的交易。一般许可证H的撤销将使非美国拥有/控制的实体重新受到《2012年降低伊朗威胁和叙利亚人权法案》施加的美国人类型禁令的约束。美国财政部的OFAC将颁发授权以涵盖允许的停放操作,包括收到付款。预计授权有效期为180天(即2018114日)。

欧洲公司在美国的业务仍存被制裁风险

值得注意的是,这次英国和欧盟不会跟随美国退出JCPOA 201858日,英国首相特蕾莎·梅,德国总理安格拉·默克尔和法国总统伊曼纽尔·马克龙发表了联合声明,对特朗普总统决定退出JCPOA表示遗憾。他们强调:只要伊朗依然遵守交易条款,他们将承诺持续交易并维持对伊朗的制裁救济。

由于美国长期对于伊朗的制裁,伊朗市场在能源以及基建领域有着很大的发展潜力,因此外国投资者面临着大量的机会。这也就是英国和欧盟为什么谴责美国对伊朗恢复更加苛刻制裁的重要商业动力。

比如,针对美国退出JCPOA的决定,有欧盟法律专家已经建议欧盟采用1996年退出的“欧盟封锁条例”。根据这一监管计划,欧盟将禁止欧盟实体和法院采取行动来遵守美国的制裁。

此前已经采用了这种封锁措施,特别是针对美国对古巴的制裁措施,并且会对美国政府施加政治压力,以得到制裁豁免。但是,这也会迫使欧盟公司决定是否违反美国的制裁制度或欧盟封锁条例。

虽然这种方式在法律上是可行的,但欧盟成员国是否会同意采取这些措施尚不清楚。而且,欧洲公司在美国的业务还是会存在被制裁的风险。

中国企业如何应对

由于美国对于伊朗的长期制裁,以及中国“一带一路”倡议的推进,伊朗能源市场以及基础建设市场对于中国投资者来说无疑存在很多机会,但是美国制裁的影响必须是决策层在进入伊朗市场前仔细研究的风险。

首先,并不是所有与伊朗有关的项目都必须被判死刑。尤其对于海外布局已经比较大的企业,应该有针对性地对全体员工贯彻与国际合规相关的意识。比如,在开始商谈伊朗项目之初,就应确认有关项目是否属于被禁止的领域。如果是,就要判断由此给公司全球资产带来多大的风险,并据此决定该项目是否值得投资。也就是说,把伊朗的制裁风险作为项目评估中的一类风险来理性地分析和处理。

其次,中国投资者曾经通过各种货币基础的私募基金打进所谓的敏感地域,这种做法在美国制裁伊朗的新措施下的后果尚不明朗,因此不能被视为是天衣无缝的定心丸。

通过最近市场上一些受美国制裁的被动案例,大部分企业越来越意识到国际合规的重要性。且抛开对于“美国长臂法规”的情绪层面反应,任何项目上都有诸多风险,有些是地域政治的,有些是资产项目本身先天所具有的,有些则是第三方的限制,比如制裁合规。在评估和谈判时中国企业需要知己知彼,在专业顾问的帮助下理清所有利弊以后稳步推进工作。

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2019-03-14T12:20:50+08:002019-03-14 12:20:50|Categories: 免费crm系统|Tags: , , |